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万达复利理财平台宁都县检察院对一起网络传

2024-05-06 来源:大蕉资讯

说起传销,大家脑海中就会浮现出这样一幅场景:小黑屋里集体上课、人身自由受限制、“老师”进行魔性洗脑。然而,我们今天要讲的传销,这些统统都没有。随着互联网的快速发展,传销的方式也在更新迭代,升级为“网络传销”。今天小编将以检察官近期办理的实际案件入手,教大家如何快速识破“网络传销”套路,避免掉入传销陷阱。

基本案情

2019年1月以来,犯罪嫌疑人李某通过网络参与“TRX波场超级社区”投资平台,利用分红、奖励等宣传方式引诱他人注册并成为其下线会员,会员之间呈金字塔层级关系,以发展下线会员方式赚取TRX虚拟货币,后通过“火币APP”将TRX虚拟货币变现。直至2019年5月,犯罪嫌疑人李某通过该网络平台发展会员层级超过3级,下线会员超过30人,非法获利人民币2万元,已涉嫌组织、领导传销活动罪。近日,宁都县人民检察院以被告人李某涉嫌组织、领导传销活动罪依法提起公诉。

❂ “网络传销”与传统传销的区别

虚拟性更强

利用网络虚拟空间,借助高科技、电子商务等手段,以传统实物产品发展为纯粹发展注册会员获得奖金。

更具欺骗性

网络传销利用网站作为传销平台,所打出的旗号变化万千,如投资理财、课程培训、销售返利等,让人防不胜防。

更具隐蔽性

网络传销发展会员都在网络平台完成,并且使用的都是网名或代号,上级与下级之间甚至未曾谋面,却可以实现资金流通。

骗局四:虚拟货币类

互联网的特性决定了网络传销可以跨地域传播,突破了地域与国界的限制“遍地开花”,这与传统传销完全不同。

❂ 四种常见的“网络传销”骗局

骗局一:理财游戏类

此类网络传销主要包含“网页游戏”、“金钱游戏”等,要求新人交纳会费,通过游戏充值获得固定奖励,推荐更多人参与,则可以获得更多动态收益。

骗局二:消费返利类

此类网络传销诱惑力极大,组织者会提出“消费增值”、“消费等额返利”等幌子,引诱人们交纳会费获得会员资格。

骗局三:互帮互助类

组织者打着“互助投资”、“慈善”、“献爱心”等口号,以高额回报诱惑投资,鼓励发展会员赢得奖励等方式进行传销。如:XX慈善金融互助平台。

骗局四:虚拟货币类

组织者借助数字货币概念,自创出无任何价值的虚拟货币,宣传其有投资价值、可变现,然后吸引人们用现实货币购买入局成为会员,前述案例就是此类网络传销的典型代表。

❂ 防范“网络传销”,做到“三不碰”

入门费不碰

不法分子一般会处心积虑设置所谓的投资项目,通过反复说教,让你缴纳“入门费”作为本金,引诱你踏上传销第一步。

拉人头不碰

一旦成为会员,平台组织者就会要求你拉亲朋好友加入,发展下线,组织层级,通俗讲就是“拉人头”。

按人头抽成不碰

平台组织者会告诉你,你所引入的人头数决定着你获利的多少,人头数越高抽成获利越高。

防范小贴士

微信中搜索“守护者计划”小程序,可以快速查询、举报、识别网络传销。例如,在搜索框中搜索“万达复利理财”,小程序就会提示,“已定性传销,已被940人标记”等信息。

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